- Cảnh báo lừa đảo vé máy bay giá rẻ dịp Tết
- Nhóm 7 ‘siêu lừa’ Liên kết Việt chiếm đoạt nghìn tỷ
- Hà Nội: Định "đánh quả" gần 20 triệu đồng ăn tết, nữ học viên y tế sa lưới
Hành vi phạm tội của Long bị tố giác từ đơn của chi nhánh một ngân hàng có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), gửi CQĐT Bộ Công an, tố cáo Công ty CP Media Lotus Việt Nam và Công ty CP Giáo dục đào tạo và khoa học UNET (Công ty UNET) có hành vi làm giả hồ sơ để vay gần 27 tỷ đồng, thông qua 2 hợp đồng tín dụng.
Đến khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo của Nguyễn Thành Long thì ngân hàng đã giải ngân cho Công ty CP Media Lotus Việt Nam gần 8,6 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, ngày 21-8-2015, căn cứ đề nghị vay vốn của công ty CP Media Lotus Việt Nam, phía ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng (thứ nhất) với Nguyễn Thành Long để cho công ty này vay 8,7 tỷ đồng.
Mục đích vay vốn của Công ty CP Media Lotus Việt Nam nhằm thực hiện Dự án nước sạch trường học trong đề án SCC máy lọc nước tinh khiết cho học sinh tại 17 trường học trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tài sản thế chấp là toàn bộ giá trị sản phẩm máy móc, thiết bị thực hiện dự án; ngân hàng đã giải ngân 5,6 tỷ đồng.
Với lý do cần bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh Dự án nước sạch tại 40 trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thành Long đã đề nghị ngân hàng tiếp tục cho vay 18 tỷ đồng. Ngày 8-9-2015, sau khi ký hợp đồng tín dụng thứ hai, ngân hàng đã giải ngân hơn 2,9 tỷ đồng.
Sau đó, do phát hiện hồ sơ vay vốn của công ty Media Lotus Việt Nam có dấu hiệu giả mạo, ngân hàng đã dừng giải ngân, đồng thời yêu cầu công ty này đến giải quyết số tiền đã giải ngân song không nhận được sự hợp tác.
