- Làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai anh em ruột bị bắt giữ
- Cảnh giác với thủ đoạn đặt mua hoa để chiếm đoạt tài sản
- Giả vờ mượn xe máy và điện thoại của “cửu vạn” xong chiếm đoạt
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Trần Thị Anh Ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
Đối tượng Trần Thị Anh Ngọc thời điểm mới bị bắt |
Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2018, Ngọc tỷ tê với chị Đỗ Thị Nhất (trú tại tỉnh Yên Bái) về việc có thể mua được nhiều lô đất đang mở đấu giá ở tổ 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình với giá rẻ. Khi ấy, Ngọc đang làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái nên dễ dàng chiếm được niềm tin của chị Nhất.
Đinh ninh sẽ kiếm được món lời, chị Nhất bàn bạc với một số người quen biết, trong đó có chị Đoàn Thị Liễu (trú tại thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Qua lời giới thiệu của chị Nhất, khoảng tháng 11-2018, chị Liễu đã giao cho Ngọc 282 triệu đồng để mua lô đất có giá 285 triệu đồng.
Tháng 12-2018, ông Nguyễn Văn Úc (trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) cũng nhờ Nhất liên hệ với Ngọc để mua các lô 3 lô đất với giá 915 triệu đồng. Ông Úc đã giao cho chị Nhất số tiền trên, và chị Nhất đã chuyển hết cho Ngọc.
Khoảng tháng 12-2018, bà Trần Thị Hồng (trú tại thị trấn Yên Bình) thông qua chị Nhất đã đặt 3 lô đất và đã chuyển 935 triệu đồng. Ngày 12-12-2018, bà Trần Thị Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng thị trấn Yên Bình, được sự nhất trí của các thành viên trong quỹ tín dụng thị trấn Yên Bình đã đứng ra nhờ Nhất mua 3 lô đất diện tích 300m2 thuộc tổ 6, thị trấn Yên Bình để xây trụ sở quỹ tín dụng.
Quá trình trao đổi, chị Nhất thống nhất với bà Lan 3 lô đất có giá 395 triệu đồng/lô; bà Lan đặt cọc cho chị Nhất 150 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 14-12-2018 và ngày 17-12-2018, bà Luyến - Giám đốc điều hành quỹ tín dụng đã chuyển cho chị Nhất 735 triệu đồng, trong tổng số 885 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, chị Nhất cam kết trong quý 1/2019 sẽ giao đất, nếu không giao sẽ bồi thường gấp đôi. Sau đó, chị Nhất đã đưa toàn bộ số tiền 885 triệu đồng cho Ngọc và nhờ Ngọc mua đất cho bà Lan.
Đầu năm 2020, bà Lan và bà Luyến đến gặp Ngọc để hỏi và yêu cầu Ngọc làm hợp đồng với bà Lan. Ban đầu, Ngọc đồng ý và soạn thảo một bản hợp đồng với bà Lan nhưng sau đó Ngọc nói chưa nhận đủ tiền từ chị Nhất nên sau khi in hợp đồng thì Ngọc… xé luôn.
Quá trình đấu tranh, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định: Ngày 16/12/2018, chị Nhất và Trần Thị Anh Ngọc làm hợp đồng đặt cọc với nội dung Ngọc sẽ có trách nhiệm mua một số lô đất với tổng tiền hơn 2,3 tỷ đồng; chị Nhất đã giao cho Ngọc số tiền trên.
Ngoài ra, chị Nhất và Ngọc thỏa thuận miệng với nội dung Ngọc mua 2 lô đất cho bà Trần Thị Hồng. Trong các ngày 20-5-2019 và 24-6-2019, chị Nhất đã chuyển vào tài khoản của Ngọc 700 triệu đồng.
Qua trình điều tra, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định: Thông qua hợp đồng đặt cọc mua đất, Ngọc còn chiếm đoạt của một số người ở Yên Bái gồm bà Nguyễn Thị Thu H 1,1 tỷ đồng; bà Đỗ Thị D 600 triệu đồng; bà Khuất Thanh H 620 triệu đồng và ông Trần Đức B 200 triệu đồng…
Kết quả xác minh của Văn phòng cơ quan CQĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định các lô đất phường Đồng Tâm đã bán hết từ năm 2018; các lô đất khác mới có quyết định giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, chưa có chủ trương đấu giá; một số vẫn thuộc quyền sở hữu của người khác…
