Các "ông lớn" huy động tiền của nhà đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt

  • 13/01/2022 18:12
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp bất động sản, công ty xây dựng huy động tiền của nhiều nhà đầu tư, người có nhu cầu mua căn hộ dưới hình thức "hợp đồng vay vốn", đăng ký mua căn hộ.
Các "ông lớn" huy động tiền của nhà đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt ảnh 1

Đối tượng Hoàng Văn Cường (SN 1960, trú tại tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh

Theo tài liệu điều tra, tháng 7-2009, Lê Hồng Bàng (SN 1976, trú tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam; địa chỉ phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã câu kết với Hoàng Văn Cường (SN 1960, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh; địa chỉ phố Thanh Lân, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Hà Tuấn Linh (SN 1966, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hoàng Hà; địa chỉ ngõ 71, phố Thanh Lân, phường Thanh Trì đã đưa ra các thông tin không có thật về các dự án như: Phương Đông, 683, Lộc Hòa và Cửu Long trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm để huy động tiền của nhiều nhà đầu tư, người có nhu cầu mua căn hộ dưới hình thức "hợp đồng vay vốn", đăng ký mua căn hộ. Lê Hồng Bàng đã thu số lượng tiền đặc biệt lớn.

Sau khi thu được tiền, Lê Hồng Bàng chuyển cho Công ty Cường Thịnh, trực tiếp là Hoàng Văn Cường, Hoàng Văn Hào, Đặng Hoàng Duy và chuyển tiền cho Công ty Hoàng Hà trực tiếp là Hà Tuấn Linh.

Sử dụng cho mục đích cá nhân như trả nợ, thuê nhà ở, thuê trụ sở, mua thiết bị văn phòng, chuyển tiền vào một số công ty do Bàng là sáng lập viên và sử dụng vào các hoạt động của Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam.

Ngày 29-7-2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Lê Hồng Bàng cùng đồng phạm can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26-8-2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can với Hoàng Văn Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8-9-2009, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Cường.

Ngày 26-11-2010, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố Lê Hồng Bàng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 8,9-8-2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đã tuyên: Xử phạt bị cáo Lê Hồng Bàng tù chung thân.

Hoàng Văn Cường bỏ trốn, ngày 8-9-2009 Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã (ngoài ra còn 2 bị can khác trong vụ án đang bị truy nã chưa bắt được là Hà Tuấn Linh và Đặng Hoàng Duy).

Ngày 24-11-2010, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tách vụ án và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Cuối tháng 11-2021, Hoàng Văn Cường đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an TP Hà Nội đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Cường, liên hệ với đồng chí Ngô Xuân Bách – Điều tra viên; SĐT: 0.989.961.989 để phối hợp, phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Tin cùng chuyên mục