Được một đối tượng ở Bắc Giang dạy cho “bài” sử dụng giấy tờ giả, Đỗ Bá Duy (SN 1988) trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình đã cùng với Phùng Xuân Hùng (SN 1995) trú tại Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội, Hoàng Thu Hà (SN 1995) trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội và Phạm Thanh Niên (SN 1996) trú tại Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình sử dụng giấy CMND và sổ hộ khẩu đi mượn mua hàng trả góp chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.