- Cựu Tổng Giám đốc gán nợ hàng chục tỷ đồng bằng sổ đỏ tự in
- Khép lại phiên xử: Tuyên tử hình Nguyễn Xuân Sơn và tù chung thân Hà Văn Thắm
- Xét xử Hà Văn Thắm: Luật sư của cựu TGĐ Oceanbank vẫn không phục tội danh chiếm đoạt
Đáng chú ý, hành vi phạm tội của Trần Trọng Lễ bị nạn nhân của ông ta - bà Ngô Thị Mai Hoa, Giám đốc Công ty đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình - tố cáo khi bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, hồi tháng 8-2016.
Là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, tháng 8-2016, bà Ngô Thị Mai Hoa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, cùng với việc khai nhận hành vi phạm tội, bà Hoa đã tố cáo việc bị Trần Trọng Lễ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Và hành vi của Lễ chưa dừng lại trong thời gian bà Hoa bị bắt.
Quá trình tiếp nhận, tổ chức điều tra, CQĐT Bộ Công an làm rõ, tuy không có việc làm ổn định, nhưng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đi đâu Lễ cũng giới thiệu là em ruột của một vị lãnh đạo cấp Trung ương. Tháng 6-2012, Lễ quen biết bà Ngô Thị Mai Hoa, Giám đốc Công ty đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình.
Thời điểm này, công ty của bà Hoa đang nợ ngân hàng hơn 100 tỷ đồng và chưa có khả năng chi trả. Tin vào lời giới thiệu và mối quan hệ của Lễ, bà Hoa đã đặt vấn đề nhờ đối tượng này giãn nợ ngân hàng. Qua trao đổi, Lễ hứa sẽ giúp bà Hoa giãn nợ trong 5 năm và yêu cầu phải được trả công 2 tỷ đồng. Ngay lập tức, bà Hoa đã chỉ đạo nhân viên chuyển cho Lễ 1,9 tỷ đồng, có viết giấy biên nhận.
Nhận được tiền nhưng Lễ không giúp được việc cho bà Hoa. Khoảng tháng 1-2013, Lễ giới thiệu với bà Hoa về việc anh ta quen biết người thân của một số lãnh đạo các công ty có lô vỏ đạn đồng khoảng 50.000 tấn, được bán với giá khoảng 50.000 đồng/kg. Lễ thỏa thuận với bà Hoa nếu đồng ý mua thì số tiền bán được sau khi trừ chi phí sẽ chia đôi. Để làm tin, Lễ đưa cho bà Hoa xem 3 vỏ đạn mẫu và yêu cầu đặt cọc 100.000 USD, đồng thời chuẩn bị hồ sơ năng lực và chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.
Về phần bà Hoa, sau khi giám định lượng đồng trong vỏ đạn, đã tìm được khách mua với giá 97.000 đồng/kg. Do đó, bà Hoa đã tiến hành làm các thủ tục và được một ngân hàng cấp cam kết tín dụng về việc đảm bảo vốn cho Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến nông sản xuất khẩu Vĩnh Khang (đây cũng là công ty của bà Hoa, có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) tham gia đấu thầu, mua thanh lý vỏ đạn đã xử lý. Sau đó, theo yêu cầu của Lễ, bà Hoa đã đưa cho đối tượng này 2,1 tỷ đồng. Số tiền này đã một đi không trở lại.
Ngoài chiêu trò giãn nợ ngân hàng và mua bán vỏ đạn nêu trên, khoảng tháng 4-2013, Lễ giới thiệu với bà Hoa anh ta có 2 lô đất xen kẹt, một ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình và một lô ở phường Định Công, quận Hoàng Mai. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Lễ biết không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng vẫn cam kết có thể lo được “sổ đỏ”. Được Lễ dẫn đi xem 2 lô đất, bà Hoa mau chóng chuyển 2,3 tỷ đồng cho đối tác.
Tháng 12-2013, bà Hoa bị CQĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người nhà bà Hoa đã chủ động gặp Lễ, nhờ đối tượng lo giúp cho bà Hoa được tại ngoại. Nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền dễ dàng, Lễ đồng ý giúp đỡ cho bà Hoa tại ngoại với chi phí 5 tỷ đồng. Sau nhiều lần thương lượng, số tiền rút xuống còn 3,4 tỷ đồng. Thời gian sau đó, bà Hoa vẫn không được tại ngoại. Khi bị giục giã nhiều lần, Lễ đưa lại cho gia đình bà Hoa 150 triệu đồng.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 27-12-2016, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Lễ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển đến Viện KSND Tối cao để truy tố, đưa đối tượng ra xét xử trong thời gian tới.
