Liên quan, bị cáo Nguyễn Đình Bang (SN 1951, cựu Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh) và Hoàng Thị Xuân (SN 1963, ở Việt Trì, Phú Thọ) cũng bị truy tố về tội danh trên.
Vụ án được khởi tố từ năm 2010 và đến nay đã 16 năm. Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Nguyễn Huy Khang đã bị tạm giam thời gian dài trước khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn vào tháng 6-2024. Vụ án từng có 2 bản án sơ thẩm và đều bị hủy và đây là lần xét xử sơ thẩm thứ 3.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định phê duyệt dự án An Khánh với diện tích hơn 6.000 m², chủ đầu tư là Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (Công ty Trường Sinh), do bị cáo Nguyễn Đình Bang làm giám đốc.
Cáo buộc cho rằng năm 2009, bị cáo Bang đã tạo dựng các hợp đồng, các quyết định, văn bản không đúng thực tế đưa cho bị cáo Nguyễn Huy Khang huy động vốn.
Bị cáo Nguyễn Huy Khang sau đó nói dối ông Thái Khắc Toàn (khi đó là Phó Giám đốc Công ty Huy Phát) rằng bản thân đã mua xong cổ phần, chỉ chờ làm thủ tục tại Sở KH&ĐT để thay đổi giám đốc Công ty Trường Sinh từ bị cáo Bang sang Khang. Khi đó, bị cáo Khang sẽ là giám đốc và là chủ đầu tư dự án của Công ty Trường Sinh tại Bắc An Khánh.
Tin là thật, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn tham gia đầu tư Dự án An Khánh và đã chuyển tổng cộng 22 tỷ đồng cho bị cáo Bang và Khang. Sau khi nhận tiền, 2 bị cáo không dùng số tiền trên thực hiện đầu tư Dự án An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Do đó, ông Thái Khắc Toàn đã tố cáo ra cơ quan công an.
Còn bị cáo Hoàng Thị Xuân làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là Phó giám đốc Công ty Trường Sinh có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện Dự án để lừa các bị hại khác góp vốn rồi chiếm đoạt. Bị cáo Xuân bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cả Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang đều khẳng định, quan hệ với ông Toàn thực chất là vay tiền nhưng làm hợp đồng giả cách để che giấu việc vay lãi nặng. Hai bị cáo này đều kêu cho rằng bản thân không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa lần này, một số luật sư, bị cáo cho rằng cần triệu tập ông Thái Khắc Toàn (bị hại trong vụ án này) để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án. Từ khi vụ án được đưa ra xét xử đến nay và qua rất nhiều phiên xét xử, bị hại chưa bao giờ có mặt tại phiên tòa.
Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng, trong quá trình điều tra, ông Toàn đã có đầy đủ lời khai và đã có đơn xin xét xử vắng mặt nên không làm ảnh hưởng tới quá trình xét xử.
Sau khi nghe ý kiến của Viện kiểm sát, luật sư, Hội đồng xét xử cho biết, ông Thái Khắc Toàn đã có nhiều lời khai trong quá trình điều tra. Nếu diễn biến trong phiên tòa thấy cần thiết thì Tòa án sẽ triệu tập sau.
Trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Đình Bang khai chỉ nhận được 19 tỷ đồng và là tiền mà bị cáo Nguyễn Huy Khang vay của Thái Khắc Toàn (do Toàn chuyển khoản) để mua phần vốn góp của bị cáo Bang tại Công ty Trường Sinh. Ngoài ra, hoàn toàn không có việc ông Toàn mang 2,8 tỷ đồng và 12.000 USD đến nhà đưa cho bị cáo này.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Huy Khang cũng khẳng định chỉ vay của ông Toàn 19 tỷ đồng với lãi suất cao, trong thời hạn 1 tháng. Thời điểm đó, ông Toàn giới thiệu ông này làm ở ngân hàng, có nhiều nguồn tiền dư.
Vẫn theo lời khai của bị cáo Khang, mặc dù là vay tiền nhưng hai bên lập hợp đồng góp vốn vì ông Toàn nói để tránh việc cho vay lãi suất cao vì tổng số tiền phải trả ghi trong hợp đồng lên tới 34 tỷ đồng.
Bị cáo Khang khai thêm, sau khi ông Toàn có đơn gửi Công an quận Đống Đa (cũ), TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã tiến hành một số buổi hòa giải gồm 3 bên là ông Thái Khắc Toàn, bị cáo và Nguyễn Đình Bang.
“Biên bản làm việc cũng thể hiện việc bị cáo khẳng định sẵn sàng trả lại ngay số tiền 19 tỉ đồng, chứ hoàn toàn không có thêm 2,8 tỷ và 12.000 USD như lời khai sau này. Đồng thời, anh Toàn phải trả lại hồ sơ, giấy tờ của dự án, nhưng anh này không đưa ra được, vì đã cầm cố ở nơi khác, nên tôi không thể cứ trả tiền rồi đi đòi giấy tờ sau”- bị cáo Khang trình bày.
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đình Bang cho rằng, hồ sơ vụ án thiếu khách quan, dẫn đến không phản án đúng bản chất sự việc. Bị cáo Bang thì khẳng định văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (trong hồ sơ vụ án) là do bị hại tự tạo dựng.
Sau khi thảo luận, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho rằng, vụ án này còn có một số nội dung, tài liệu cần phải tiếp tục điều tra, làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm đảm bảo hồ sơ đầy đủ và chặt chẽ.
