Ngày 2/6, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Lê Văn Phấn (SN 1955, ngụ quận Bình Tân, nguyên giám đốc công ty TNHH An Biên) 16 năm tù; Nguyễn Hồng Thanh (SN 1967, ngụ quận Bình Tân, nguyên giám đốc công ty cổ phần XNK thương mại dịch vụ Việt Úc) 13 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo tại tòa
Tòa còn tuyên phạt đối với Trần Hoàng Mạnh (SN 1975, ngụ quận 10, nguyên kế toán công ty TNHH An Biên) 8 năm tù, cộng với bản án cũ 12 năm tù, Mạnh phải chịu mức án 20 năm tù; Nguyễn Thành Công (SN 1976, ngụ quận 4, nguyên trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn) 7 năm tù cùng tội danh lừa đảo
Trần Thị Ni Ni (SN 1983, ngụ quận 3, nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng) bị tuyên phạt 3 năm tù tù treo về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng". Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt Hoàng Thị Lan Phương (SN 1968, ngụ quận 1, nguyên giám đốc ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn) 3 năm tù treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, mặc dù không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo cho công ty I.schroeder KG (Gmbh&co), trụ sở tại Am Sandtorkai Hamburg (Đức), nhưng Lê Văn Phấn đã đưa hợp đồng này làm hồ sơ thế chấp để vay của ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Sài Gòn số tiền là 5 tỉ đồng với mục đích mua gạo của công ty Việt Úc của Nguyễn Hồng Thanh để xuất sang Đức. Sau đó, Lê Văn Phấn và Nguyễn Hồng Thanh đã cấu kết với nhau lập hợp đồng giả mua bán 1.000 tấn gạo khống để vay tiền của ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn.
Sau khi ngân hàng TMCP Hàng Hải chuyển tiền vào tài khoản của công ty Việt Úc, Thanh đã rút toàn bộ 5 tỉ đồng để giao lại cho công ty An Biên của Phấn số tiền 4,7 tỉ đồng. Còn lại 300 triệu đồng, Thanh đề xuất mượn của Phấn.
Số tiền lừa đảo được của ngân hàng Hàng Hải, Lê Văn Phấn khai nhận đã chi vào mục đích cho mượn, giao dịch, trả lương. Hiện tại, ngân hàng Hàng Hải mới chỉ thu lại được hơn 220 triệu đồng, còn gần 4,8 tỉ đồng bị Phấn chiếm đoạt.
Đối với Nguyễn Thành Công, Trần Thị Ni Ni là cán bộ phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc ngân hàng Hàng Hải - chi nhánh Sài Gòn với trách nhiệm được giao thẩm định hợp đồng mua bán gạo, giải ngân theo tiến độ mua bán gạo, nhưng đã cố tình làm trái quy định về cho vay để Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Riêng Hoàng Thị Lan Phương đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra hồ sơ do cán bộ cấp dưới trình ký dẫn đến việc Phấn và đồng bọn chiếm đoạt tiền của ngân hàng Hàng Hải.
Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa tuyên buộc các bị cáo cùng với những người liên quan bồi thường cho ngân hàng Hảng Hải gần 4,8 tỉ đồng.
