Ngày 28-6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông, Nông Mạnh Cường và Vi Nghĩa Hòa để điều tra về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an cho thấy, năm 2008, Đông và Hòa bàn bạc mở Công ty Thăng Long, do Đông làm giám đốc. Khoảng năm 2011, tuy không có tài sản thế chấp nhưng Đông và Hòa vẫn bàn nhau làm giả hồ sơ xin vay vốn rồi nộp hồ sơ vay vốn tại Phòng giao dịch do Hòa làm Phó trưởng phòng. Trong thời gian dài, bộ đôi này đã 18 lần làm giả hồ sơ với tổng số tiền vay gần 30 tỷ đồng để làm thủ tục giải ngân. Cho đến khi sự việc vỡ lở, Công ty Thăng Long vẫn nợ ngân hàng gần 26 tỷ đồng, không có khả năng chi trả.
