Phòng giao dịch Hòa Hưng
Bất thường với số tiền gửi tiết kiệm 400 ngàn Euro
Theo đơn tố cáo của ông Dương Thanh Nghị (SN 1975, quốc tịch Pháp), thời gian làm việc tại Pháp, ông có dành dụm, nhiều lần gửi tiền tiết kiệm qua phòng giao dịch Hòa Hưng. Những lần này, ông Nguyễn Lê Kiều Quang (SN 1975, trú quận Bình Thạnh) là người thường xuyên liên lạc với ông. Được biết ông Quang khi đó là giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi. Cuối tháng 1-2015 vừa qua, ông Quang đã bỏ trốn cùng số tiền 17 tỷ đồng tiếp quỹ gây xôn xao dư luận và đang bị công an TP.HCM truy nã về hành vi “tham ô tài sản”.
Theo ông Nghị, ngày 15-12-2014 ông đến phòng giao dịch Hòa Hưng rút hết số tiền trong các sổ tiết kiệm gửi từ những lần trước để cộng lại và gửi thành 1 sổ tiết kiệm có số series AM0741680 thể hiện số tiền gửi là 400.000 euro. Ông Nghị cho biết, lần đó ông Quang có đưa cho ông nhiều giấy tờ, trong đó có giấy tờ còn để trống yêu cầu ông ký tên. Khi ký xong, ông Quang còn mở máy tính cho ông Nghị biết số tiền ông gửi đã nằm trong hệ thống quản lý dữ liệu của ngân hàng.
Ngày 2-2 vừa qua, ông Nghị đến phòng giao dịch Hòa Hưng để rút khoản tiền tiết kiệm 400.000 euro thì được nhân viên tại đây hẹn 2 ngày sau. Đúng hẹn, ông Nghị đến thì bất ngờ nhận được thông báo, sổ tiết kiệm của ông đã được chính ông thế chấp tại ngân hàng để vay 10,4 tỷ đồng, nên phía ngân hàng không thể giải quyết cho ông rút tiền được. Ông Nghị khẳng định, ông chỉ gửi tiết kiệm số tiền tạm nhàn rỗi chứ không hề vay tiền. Nghi ngờ số tiền của mình bị chiếm đoạt, ông Nghị đã cùng luật sư đến Công an TP.HCM tố cáo. Đáng nói thời điểm này, công an TP.HCM cũng đang thụ lý điều tra vụ Nguyễn Lê Kiều Quang chiếm đoạt 17 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank rồi bỏ trốn.
Ngân hàng Agribank lên tiếng
Chiều 16-3, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Agribank, ông Nguyễn Hải Long đã có công văn gửi đến một số cơ quan chức năng. Văn bản này đề cập, ngày 2-2 ông Dương Thanh Nghị có mang sổ tiết kiệm có số series AM0741680, thể hiện số tiền gửi là 400.000 euro đến phòng giao dịch Hòa Hưng để rút tiền. Nhưng văn bản này cũng nói rõ, “qua đối chiếu, sổ tiết kiệm ông Nghị đang giữ có số series không khớp với số series trên hồ sơ và phần mền quản lý dữ liệu của Agribank. Mặt khác, sổ ông Nghị mang đến rút tiền, không có tiền trong ngân hàng”.
Phía Ngân hàng Agribank cũng nói rõ trong văn bản, hồ sơ thể hiện ông Nghị có 1 sổ tiết kiệm khác có số series AM0741713 hiện đang được thế chấp đảm bảo khoản vay số tiền 10,4 tỷ đồng. “Hiện số tiền này Ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đang phong tỏa để đảm bảo cho việc trả nợ khoản vay. Hồ sơ vay vốn, nhận tiền, lĩnh tiền có đầy đủ chữ ký của ông Dương Thanh Nghị”. Qua xác minh ban đầu, Ngân hàng Agribank cũng cho biết, từ tháng 9-2014 đến khi xảy ra vụ việc, ông Nghị có nhiều giao dịch gửi, vay tiền tại phòng giao dịch Hòa Hưng. Đáng nói là những giao dịch này ông Nghị thực hiện trực tiếp với ông Quang, lúc đó là giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng tại phòng riêng của ông này, mà không thông qua giao dịch viên. Trước việc xảy ra, ngày 3-2 Ngân hàng Agribank có văn bản gửi công an TP.HCM đề nghị xác minh mối quan hệ cá nhân giữa ông Nghị và ông Quang với khoản tiền gửi 400.000 euro…
Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV công an TP.HCM đang truy bắt ông Quang để phục vụ công tác điều tra; riêng vụ việc ông Dương Thanh Nghị thì đơn vị đang tiếp cận các hồ sơ gốc, lấy lời khai của những người có liên quan và giám định chữ ký trên các hồ sơ giao dịch để làm rõ.
Agribank cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng
Ngày 16-3, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) Nguyễn Hải Long đã thay mặt ngân hàng báo cáo sơ bộ về vụ việc khách hàng Dương Thanh Nghị không rút được tiền cũng như hướng giải quyết của ngân hàng. Theo đó, Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã có công văn thông báo cho ông Dương Thanh Nghị và ông Dương Thanh Tịnh (là người được ông Nghị ủy quyền trước khi quay lại Pháp) để thống nhất phối hợp giải quyết. Agibank khẳng định quyền lợi hợp pháp của khách hàng gửi tiền luôn được đảm bảo và bảo mật. Hiện các hoạt động vay vốn, gửi tiền tại phòng giao dịch Hòa Hưng vẫn diễn ra bình thường.
