Được biết vào tháng 7-2007, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tân Gia Hào (gọi tắt là Cty Tân Gia Hào) nộp văn bản xin phép UBND TP. HCM đầu tư xây dựng một khu chung cũ ở quận 1 thành Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở.
Dù hồ sơ chưa đầy đủ, nhưng Lê Hoàng Minh (SN 1975), ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM, Giám đốc Cty Tân Gia Hào đã dùng một số giấy tờ không có hiệu lực để kêu gọi các công ty khác góp vốn đầu tư.
Tin tưởng Minh, Cty Cổ phần Địa ốc Hồng Quang đã nhận lời tham gia dự án và chuyển 1 triệu USD cho Cty Tân Gia Hào để cùng thực hiện dự án.
Sau một thời gian, Cty Cổ phần Địa ốc Hồng Quang biết mình đã bị Lê Hoàng Minh lừa đảo, Cty Hồng Quang yêu cầu Cty Tân Gia Hào hoàn lại tiền đặt cọc. Nhưng, Lê Hoàng Minh đã sử dụng, chi tiêu hết số tiền trên, nên không trả lại cho Cty Hồng Quang .
Sau một thời gian điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của Lê Hoàng Minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị khởi tố bị can Lê Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 20-6-2011, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng chuyển đến Tòa án nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Hoàng Minh trước tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
