| Đối tượng Nguyễn Đặng Tiến |
Bị hại trong vụ án này là chị Lan Anh (tên người liên quan đã thay đổi), chủ một gara ô tô tại địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Khoảng giữa tháng 3-2011, chị Lan Anh tình cờ quen biết Tiến và bộc bạch việc chồng của chị đang bị công an Hà Nội tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Chị muốn nhờ người “lo” cho chồng được tại ngoại. Biết ý định của chị Lan Anh, Tiến nảy ý định kiếm tiền của người phụ nữ nhẹ dạ này.
Y bàn bạc với Long (đối tượng đang bị CAQ Hoàng Mai truy xét) dàn dựng màn kịch chiếm đoạt tiền của chị Lan Anh. Theo đó, Tiến sẽ giới thiệu chị Lan Anh với Long, một “cán bộ công tác ở Bộ Tư pháp”, người có thể giúp cho chồng chị Lan Anh được tại ngoại. Ngày hẹn đến, Tiến đưa chị Lan Anh đến cổng Bộ Tư pháp ở phố Trần Phú. Cùng lúc này, Long đi từ Bộ Tư pháp ra. Rơi vào màn kịch này, chị Lan Anh tin sái cổ, răm rắp nghe theo hướng dẫn của Long viết đơn xin cho chồng tại ngoại. “Sau khoảng một tuần sẽ giải quyết được việc cho chị”, đối tượng Long và Tiến quả quyết với chị Lan Anh.
Mấy ngày sau, chị Lan Anh chủ động liên lạc điện thoại, nhờ Tiến đưa đến nhà Long để “biết nhà, biết cửa”. Trước tình huống này, Tiến buộc phải bàn với Long, đưa chị Lan Anh về nhà của Tiến ở phố Hàn Thuyên, quận Hoàn Kiếm. Trước đó, Tiến đã gạ gẫm mẹ vợ của anh ta phải tự nhận là mẹ đẻ của Long. Vì có việc nên Long đã ra ngoài… Biết được nơi ở của Long, lại tin rằng người phụ nữ mình gặp là mẹ của Long, chị Lan Anh rất yên tâm, bắt đầu rơi vào bẫy săn tiền của đối tượng xấu. Đầu tiên, Tiến yêu cầu chị Lan Anh chuẩn bị 200 triệu đồng, sau đó, y nói chị Lan Anh chuẩn bị 300 triệu đồng. Sáng 22-3, tại một quán cà phê trên phố Lý Thường Kiệt, Tiến đã nhận của chị Lan Anh 50 triệu đồng. Ba ngày sau, chị Lan Anh gặp và đưa tiếp cho Tiến 250 triệu đồng. Ngày 26-3, Tiến đến tận gara ô tô của chị Lan Anh, vòi thêm 5 triệu đồng.
Nhận tiền xong, Tiến cam kết với chị Lan Anh sáng 27-3, chồng chị sẽ được tại ngoại. Tuy nhiên cả ngày hôm đó, chị Lan Anh ngóng mãi vẫn không thấy chồng được về. Khi gọi điện hỏi Tiến, chị Lan Anh được Tiến “giải thich” do trục trặc nên phải có thêm 90 triệu đồng mới lo được việc. Đến nước đó, chị Lan Anh buộc phải làm theo, cùng với lời hứa “như đinh đóng cột” của Tiến: chậm nhất vào ngày 3-4, chồng chị Lan Anh sẽ được tại ngoại…
Chân tướng những kẻ lừa đảo chỉ bộc lộ sau khi chị Lan Anh chờ mãi không thấy chồng được về. Tìm đến căn nhà ở phố Hàn Thuyên, chị Lan Anh ngã ngửa khi biết người phụ nữ mà Tiến giới thiệu là mẹ của Long chính là mẹ vợ của Tiến. Trước tình huống này, chị Lan Anh tuyên bố với Tiến nếu không trả lại tiền sẽ báo công an. Biết khó chối được trách nhiệm, Tiến đã phải trả lại chị Lan Anh 170 triệu đồng, và viết một giấy xác nhận nợ số tiền 225 triệu đồng… Số tiền trên, mấy tháng sau, Tiến lần lữa trả thêm được 100 triệu đồng, còn nợ lại chị Lan Anh 125 triệu đồng.
Liên tục bị thúc ép đòi tiền, Tiến quyết định nghĩ trò lừa mới. Tối 14-8, Tiến hẹn chị Lan Anh đến khu vực Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai để trả tiền. Trước đó, y đã chuẩn bị 3 cọc tiền âm phủ, dùng tiền thật- loại mệnh giá 500.000 đồng, để ở tờ đầu và tờ cuối của các cọc tiền. Khi gặp nhau, Tiến yêu cầu chị Lan Anh viết giấy biên nhận tiền và đưa máy ghi âm các cuộc nói chuyện trước đó. Rồi lợi dụng lúc chị Lan Anh sơ hở, y giật máy ghi âm và giấy biên nhận, bỏ chạy. Sự việc được chị Lan Anh trình báo đến CAQ Hoàng Mai.
Tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại, đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai phối hợp với CAP Hoàng Văn Thụ đã vận động Tiến đến đầu thú. Tại cơ quan công an, Tiến đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình như trên. Tiến khai số tiền chiếm đoạt được, y giữ 195 triệu đồng, và chia cho đối tượng Long 200 triệu đồng..
