Công ty cổ phần A.P.T có trụ sở tại P2Q8, TPHCM bất ngờ nhận được một phong thư do bưu điện trả lại vì không có người nhận. Họ bàng hoàng khi phát hiện bên trong có hợp đồng kinh tế của A.P.T ký kết với một công ty ở Hà Nội với con dấu và chữ ký của giám đốc bị giả mạo... Lãnh đạo công ty lập kế hoạch truy tìm và khám phá ra một đường dây tội phạm với nhiều đối tượng tham gia.
CUỘC TRUY TÌM NHỮNG KẺ PHẠM TỘI
Biết được có kẻ đang lợi dụng pháp nhân của công ty để làm ăn phi pháp, buôn bán hóa đơn, trốn thuế, Ban giám đốc Công ty A.P.T đã lên kế hoạch phân công anh V.T.C đóng vai PGĐ Công ty Hoàng Duy Thiên theo dõi truy tìm đối tượng. Anh C. dò la nhiều nơi và liên lạc được với một người tên Tiền chào bán hóa đơn GTGT của Công ty A.P.T. Sau khi thỏa thuận, Tiền đồng ý bán cho anh C. 4 hóa đơn GTGT ghi khống hơn 8 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT) với giá 6% trên tổng giá trị doanh số cho các mặt hàng là cát san lấp và cát hạt vàng. Sau khi hoàn thành các thủ tục hợp thức hóa, khoảng 11 giờ ngày 8-5-2010 Tiền mang số hóa đơn trên đến quán cà phê tại KDC Bình Đăng, P6Q8 giao cho anh C. thì bị công an bắt quả tang.
Tại CQĐT, đối tượng Tiền khai tên thật là Nguyễn Văn Bé Sáu (SN 1985, ngụ Long An). Số hóa đơn trên do Sáu mua của Vũ Phạm Tuân (SN 1986, ngụ Cần Thơ) hiện trú tại đường Tạ Quang Bửu, P5Q8. Qua lời khai của Sáu, Tuân là đối tượng làm hồ sơ pháp nhân và con dấu giả của Công ty A.P.T. Khi Sáu có nhu cầu mua hóa đơn GTGT khống hàng hóa, ký giả tên giám đốc, đóng dấu Công ty A.P.T, Tuân sẽ làm với giá 5 triệu đồng/ hóa đơn. Qua kết quả giám định, 4 hóa đơn nói trên có dấu hiệu bị tẩy xóa. Mở rộng vụ án, CQĐT đã khởi tố và bắt thêm Vũ Khắc Thụy (SN 1975, anh ruột Tuân), Nguyễn Đình Thuần (SN 1980, ngụ Đắk Nông), Phan Thị Ngọc Hoa (SN 1972, ngụ Long An) và Nguyễn Văn Vân (SN 1959, ở Bình Chánh).
Theo lời khai của các đối tượng, Thụy vốn là thợ hồ tại nghĩa trang Đa Phước - Bình Chánh. Năm 2009, hắn gặp một đối tượng tên Ngân (không rõ lai lịch). Được sự chỉ bảo của Ngân trong lĩnh vực bán hóa đơn khống, Thụy nhanh chóng trở thành một tay “cò” chuyên nghiệp và lôi kéo em trai vào con đường phạm tội. Do mua lẻ bất tiện, hai anh em Thụy - Tuân đã mua luôn một cuốn hóa đơn trắng ký hiệu GU/2008N từ số 36710 đến số 36750 cùng với con dấu giả, giấy tờ pháp nhân giả mang tên Công ty A.P.T giá 30 triệu đồng để độc lập hành nghề. Bọn chúng đã bán khống 109 hóa đơn GTGT trên danh nghĩa là Công ty A.P.T với tổng giá trị hơn 50,7 tỷ đồng cho 31 công ty và doanh nghiệp khác.
DÙNG CMND GIẢ ĐỂ LẬP CÔNG TY BÁN HÓA ĐƠN GTGT
Không dừng lại ở đó, đối tượng Vũ Phạm Tuân đã dùng ảnh của mình thuê một số đối tượng làm giả giấy CMND mang tên Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Dũng và Vũ Hoài Duy với giá 500 ngàn đồng/CMND để thành lập Công ty TNHH MTV TM-DV Thiên Nam Tuấn tại P15Q.Tân Bình. Công ty này sau khi thành lập đã mua của Cục thuế Q.Tân Bình một cuốn hóa đơn ký hiệu RS/2009N từ số 120001 đến số 120050 và Tuân đã bán khống 7 hóa đơn với giá hơn 2,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Vũ Phạm Tuân và Nguyễn Đình Thuần cũng dùng CMND giả mang tên Vũ Hoài Duy, Nguyễn Văn Hết để thành lập Công ty TNHH TM-DV Năm Cát Tường có trụ sở tại P7Q8 với mục đích buôn bán hóa đơn GTGT, nhưng chưa hành nghề được thì bị bắt giữ. Trong số các khách hàng của Tuân thì Phan Thị Ngọc Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Khánh Vy, trụ sở tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - đã mua 7 tờ hóa đơn ghi khống nội dung, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.
Như vậy sau thời gian “kinh doanh hóa đơn”, Vũ Phạm Tuân và đồng bọn đã gây thất thoát cho nhà nước gần 5 tỷ đồng. CQĐT CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Phạm Tuân, Vũ Khắc Thụy, Nguyễn Văn Bé Sáu, Nguyễn Đình Thuần. Các đối tượng Phan Thị Ngọc Hoa và Nguyễn Văn Vân được tại ngoại. Hiện vụ án đang được tiếp tục xử lý.
