Các đồng phạm của Đại gồm: Nguyễn Trọng Đức, trú tại Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Nguyễn Xuân Độ, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Trần Nguyên Bình và Trần Xuân Hòa, cùng trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Theo cơ quan tố tụng, khoảng tháng 4-2014, thông qua mạng internet, Đại nhận làm phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, 2 đối tượng này thuê Đại mở tài khoản ngân hàng với giá hơn 3 triệu đồng/ tài khoản, mục đích bán lại cho các doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Việt Nam nhằm trốn thuế.
Đầu tháng 5-2014, Đại thuê Đức mở thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế với giá 2 triệu đồng/thẻ và hướng dẫn các bước mở thẻ cho Đức. Tiếp đó, cặp đôi tìm mua CMND ở các cửa hàng cầm đồ, thay thế ảnh để đi làm thẻ.
Các đối tượng và tang vật vụ án
Một trong những đầu mối cung cấp CMND cho Đức là Đỗ Đình Phương, trú tại Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Phương từng làm ở trung tâm môi giới việc làm, và đã bán cho Đức hơn 100 chiếc CMND của những người nộp hồ sơ tìm việc làm. Qua đó, Phương thu của Đức 5 triệu đồng. Với số CMND này, Đại và đồng phạm đã mở 142 tài khoản thẻ ngân hàng.
Cùng thời điểm này, nhóm Đại, Đức biết được thông tin về thủ đoạn nhóm đối tượng người nước ngoài có hành vi gọi điện giả danh công an lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Đại, Đức đã không chuyển thẻ cho các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) mà tự “kiếm ăn”.
Theo đó, nhóm Đại đã sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại qua internet đến số điện thoại máy cố định của người bị hại, xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, thông báo số điện thoại của bị hại đang nợ cước với số tiền lớn.
Để bị hại tin là thật, đối tượng chuyển máy cho bị hại nói chuyện với “cán bộ công an”, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực với số tiền rất lớn.
Tiếp đó, vị “cán bộ công an” yêu cầu các bị hại phải giữ bí mật để phục vụ điều tra và phải nộp tiền về tài khoản để chứng minh sự trong sạch. Nếu “cơ quan công an” xác minh người bị hại không liên quan, số tiền sẽ được trả lại.
Tin lời nhóm đối tượng này, đã có 9 nạn nhân chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản do Đại cung cấp. Trong số nạn nhân đáng chú ý, có nạn nhân Lê Thị P (trú tại Tây Hồ, Hà Nội) đã chuyển hơn 2,3 tỷ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
CQĐT CATP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng Đại, Đức… đến Phòng CSHS, số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trình báo, cung cấp thông tin. Liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hùng Cường - Đội 3, số điện thoại: 04.39396727.
