Các đối tượng trong vụ án
Số đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Bảo Anh (SN 1978), trú ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Nhàn, (SN 1985), trú ở huyện Tiên Lãng; Bùi Thị Út (SN 1968), HKTT tại quận Kiến An; Nguyễn Thị Sâm (SN 1987) ở quận Dương Kinh; Vũ Thị Hương (SN 1989), trú ở quận Ngô Quyền; Trần Thị Nhuyên (SN 1984), trú ở quận Kiến An; Nguyễn Bích Diệp (SN 1990), ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4-2012 đến tháng 2-2014, Nguyễn Bảo Anh đã thuê người làm giám đốc để làm thủ tục thành lập 2 công ty và mua lại 5 công ty khác. Từ đó, Bảo Anh sử dụng 7 con dấu, thuê Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương làm kế toán cho 7 công ty để tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. “Ông trùm” Nguyễn Bảo Anh đã giao cho nhân viên đặt in tổng cộng 520 quyển với 26.000 tờ hóa đơn GTGT.
Khi có người đến mua hóa đơn GTGT, Bảo Anh trực tiếp hoặc giao cho Nhàn và Hương ghi khống nội dung bán hàng trên hóa đơn GTGT, hợp đồng kinh tế, biên bản bàn giao hàng hóa theo yêu cầu của khách, sau đó các đối tượng ký giả chữ ký của giám đốc, đóng dấu Công ty, dấu chức danh giám đốc trên hóa đơn và các thủ tục kèm theo.
Khi bán hóa đơn GTGT, các đối tượng thu từ 1,1% đến 2,8% doanh số (chưa thuế). Cho đến khi bị phát hiện, ổ nhóm này đã bán tổng cộng 14.073 hóa đơn, ghi khống doanh số chưa thuế gần 1.300 tỷ đồng. Các đối tượng đã thu được khoảng 17 tỷ đồng, riêng Nguyễn Bảo Anh giữ, sử dụng 10 tỷ đồng.
Ngoài 7 công ty “ma”, Nguyễn Bảo Anh còn hưởng lợi từ việc thành lập 13 công ty “ma” khác rồi bán cho một số đối tượng trên địa bàn Hải Phòng và địa phương khác.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 10 dấu tròn công ty, 13 dấu chức danh giám đốc, 1 dấu phó giám đốc công ty, hàng chục con dấu nhận hồ sơ khai thuế cùng sổ sách ghi chép số lượng hóa đơn GTGT. Gần 300 quyển hóa đơn GTGT cùng nhiều giấy tờ, hợp đồng kinh tế đã bị cơ quan điều tra phong tỏa.
