Lần theo đường dây đa cấp của muaban24.vn

ANTĐ - “3 thành viên trong Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 (Công ty MB24) chi nhánh Phú Thọ, đã bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi trốn thuế”.

Trụ sở Công ty MB24 tại huyện Từ Liêm

Đó là thông tin được Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp cho Báo An ninh Thủ đô trong chiều qua (1-8). Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm Giám đốc chi nhánh Công ty MB24 ở tỉnh Phú Thọ là Trương Đình Tuấn, SN 1975, trú tại xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, giáo viên trường THCS Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) và 2 Phó Giám đốc là Đặng Trung Dũng, SN 1976, trú tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Hiệu phó trường THCS Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Ngọc Lan, SN 1965, ở phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Hơn 1 năm trước, Công ty MB24 bắt đầu kinh doanh trực tuyến trên website: muaban24.vn. Tại trang web này, một số chi nhánh của công ty thành lập đã lôi kéo người mua để hưởng lợi từ các “gian hàng điện tử” theo phương thức kinh doanh hàng đa cấp. Thành viên giới thiệu được người tham gia mua “gian hàng” trên mạng, sẽ được công ty trả tiền “hoa hồng” và ai kêu gọi được càng nhiều người tham gia thì lợi nhuận càng tăng lên, có khả năng hưởng hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, người tham gia phải đóng 5,2 triệu đồng để mua “gian hàng”, nhưng không có giá trị để kinh doanh, trưng bày hay giới thiệu sản phẩm.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 2 chi nhánh thuộc Công ty MB24 kinh doanh đa cấp và trốn thuế. Mặc dù sử dụng tên gọi “Sàn thương mại điện tử” nhưng việc giới thiệu, trưng bày và kinh doanh sản phẩm gần như không diễn ra. Hoạt động chủ yếu của chi nhánh Công ty MB24 ở tỉnh Đắk Lắk là tập trung phát triển mạng lưới nhân viên với hình thức người này giới thiệu cho người khác tham gia để hưởng lợi nhuận. Từ đó, có hơn 1.000 người dân chủ yếu là bà con dân tộc vùng sâu có trình độ học vấn thấp, không thành thạo sử dụng máy vi tính và không có nhu cầu kinh doanh, đã bỏ tiền để tham gia hoạt động này và đến nay vẫn chưa đòi lại được tài sản. 

Hiện Công ty MB24 đã thành lập hơn 50 chi nhánh tại hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước với hàng chục nghìn thành viên.

Khám xét nơi ở Chủ tịch HĐQT

Khoảng 19h30 ngày 1-8, CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 cán bộ đứng đầu Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24 là Ngô Văn Huy - Chủ tịch HĐQT (trú tại phòng 605, nhà A4 khu đô thị Mỹ Đình I); Lê Văn Cường - Phó chủ tịch HĐQT (trú tại phòng 1002, nhà A4 khu đô thị Mỹ Đình I) và Nguyễn Mạnh Hà - nhân viên phụ trách công nghệ thông tin (trú tại phòng 902, nhà B3, khu đô thị Mỹ Đình I).

Trước đó, sáng 1-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hà cùng một số cán bộ của Công ty Muaban24 để điều tra làm rõ về việc công ty này có biểu hiện trốn thuế, kinh doanh đa cấp. Qua đấu tranh, cơ quan công an phát hiện công ty Muaban24 có hành vi sử dụng máy tính, thiết bị số để chiếm đoạt tài sản nên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với một số cán bộ liên quan. Tại nơi ở của Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hà, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hóa đơn, chứng từ, máy tính cá nhân, ổ cứng và usb liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của Công ty Muaban24. Ngay trong đêm 1-8, cơ quan công an đã niêm phong toàn bộ tang vật thu giữ, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.