Đối tượng Trần Ngọc Hiếu
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9-2011 đến tháng 3-2012, Hiếu giả là nhân viên của ngân hàng VP Bank tiếp cận nhiều người gạ mua xe gắn máy trả góp, với giá rẻ hơn thị trường từ 5-7 triệu đồng/chiếc. Khi khách hàng có nhu cầu, Hiếu hẹn gặp tại 1 quán cà phê gần các cửa hàng bán xe gắn máy ở quận Thủ Đức hoặc các quận, huyện khác. Tại đây Hiếu gọi cho Võ Văn Chương (SN 1983, trú quận Phú Nhuận) đến để tư vấn, làm hồ sơ mua xe trả góp cho khách hàng và dẫn khách hàng đến cửa hàng nhận xe. Khi vừa nhận xe, khách giao trước cho đại diện cửa hàng một khoản tiền, phần còn lại sau đó giao cho Hiếu tại quán cà phê.
Được biết ban đầu hồ sơ mua xe trả góp của khách đối với ngân hàng VP Bank là hồ sơ thật, được Hiếu nắm giữ. Sau khi khách giao hết tiền, Hiếu đưa cho khách 1 hợp đồng mua xe trả góp được xác định là giả mạo, thể hiện khách hàng đã thanh toán hết tiền cho ngân hàng VP Bank. Bằng thủ đoạn này, Hiếu đã lừa 25 người, chiếm đoạt số tiền 480 triệu đồng. Đến tháng 3-2012 hàng loạt khách hàng nhận được thông báo đòi nợ của ngân hàng VP Bank thì mới biết bị Hiếu lừa.
Mở rộng điều tra, công an còn làm rõ, Hiếu còn mang danh nghĩa là cán bộ của ngân hàng VP Bank để kêu gọi 7 nạn nhân khác góp vốn vào tập đoàn ảo có tên “tập đoàn VP Bank” nhằm đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn và các công ty khác với hứa hẹn mức lãi suất huy động là 10%/tháng. 7 người đã góp vốn bằng cách đưa trực tiếp cho Hiếu tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng để nhận lại 1 hợp đồng góp vốn giả mạo do Hiếu giao cho. Ban đầu Hiếu chi trả cho các nạn nhân lãi suất hàng tháng nhưng kể từ tháng 3-2012 đến nay thì Hiếu đã bỏ trốn.
