Sau khi nhận được đơn thư của các nạn nhân, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã điều tra, bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Dũng (SN 1995), quê ở Quảng Trị, kẻ đã mạo danh “cháu ông chú ở Viettel” để lừa đảo.
Cụ thể, vào năm 2014, trên mạng Internet, nhất là các diễn đàn và các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc khuyến mãi của Viettel với nội dung "mình có ông chú ở Viettel tiết lộ...." cho biết có chương trình khuyến mãi hoặc nhân một ngày kỷ niệm, nhà mạng có khuyến mại khủng cho nhân viên trong mạng khi nạp tiền sẽ được nhân lên gáp 10 lần... Tiếp đó các đối tượng còn sử dụng hình ảnh được chỉnh sửa với nội dung tài khoản tăng 10 lần để lừa đảo.
Chân dung "cháu" của "ông chú làm ở Viettel"
Sau thông tin này là các hướng dẫn nạp thẻ với dãy số bí mật để xác thực nhân viên Viettel nhưng thực tế chính là số điện thoại của đối tượng lừa đảo. Người nạp thẻ theo cách thức như vậy chính là nạp tiền vào điện thoại của đối tượng lừa đảo.
Tiến hành rà soát theo các thông tin được phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định từ tháng 10-2014, Đỗ Văn Dũng đã lên mạng Internet tìm hiểu về việc nạp thẻ điện thoại, xây dựng website để lừa khách hàng nạp thẻ rồi tìm cách chiếm đoạt. Theo đó, Dũng đã lập ra 2 trang web napthe3s.com và thecao3s.com.
Sau khi có trang web trên, Dũng đăng tin lừa đảo như nói trên. Trên thực tế, các nhà mạng viễn thông đều không có chương trình khuyến mãi này. Khi khách hàng nạp thẻ trên trang web của Dũng, hệ thống sẽ tự động nạp thẻ vào 3 tài khoản Gamebank của Dũng. Bằng hành vi này, Đỗ Văn Dũng đã chiếm đoạt số tiền hơn 30 triệu đồng.
Các hình thức quảng cáo cho trang web của Dũng cũng như một số đối tượng khác được thực hiện chủ yếu trên Facebook. Khi các nạn nhân click vào các đường link trên mạng xã hội Facebook, sẽ có một trang nạp tiền khác hiện ra để cho nạn nhân nạp tiền. Trên các trang đó, sẽ có các hướng dẫn nạp thẻ. Toàn bộ số tiền nạn nhân nạp sẽ chuyển về tài khoản của các đối tượng.
Mệnh giá mà các nạn nhân nạp từ 20.000 đồng, 50.000 đồng (phổ biến nhất) thậm chí có cả mệnh giá 200.000 đồng. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên đánh vào lòng tham của chính người sử dụng nên không ít người đã bị lừa. Tuy nhiên rất ít người trình báo đến cơ quan công an do số tiền bị mất ít.
Trước đó,Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992) cũng với những chiêu lừa tương tự như Đỗ Văn Dũng. Tuấn đã chiếm đoạt hơn 8 triệu đồng từ các nạn nhân.
