Trong số 6 bị can có 3 đối tượng bị bắt tạm giam là: Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên Giám đốc; Huỳnh Quang Xuân, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu; Trần Kỳ Oanh, nguyên cán bộ tín dụng xuất khẩu VDB Minh Hải. 3 bị can bị khởi tố cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Vũ Văn Hoan, nguyên Phó Giám đốc; Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu và Phan Văn Toàn, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB Minh Hải.
Dấu hiệu vi phạm pháp luật của số bị can này bước đầu được xác định như sau: Lợi dụng chủ trương của Nhà nước ưu đãi cho vay xuất khẩu với lãi suất thấp, một số cán bộ, nhân viên VDB Minh Hải đã cho 7 doanh nghiệp vay hơn 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc cho vay đã không đúng đối tượng được hưởng ưu đãi. Khi cho vay, cán bộ ngân hàng không thẩm định tình hình tài chính và phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cho vay không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo không tương ứng theo tỷ lệ quy định. Khi các doanh nghiệp được giải ngân, VDB Minh Hải không kiểm tra, đối chiếu hóa đơn chứng từ, để doanh nghiệp kê khống giá trị hàng hóa mua vào, lập khống hợp đồng xuất khẩu, sử dụng sai mục đích vốn vay.... Hàng loạt sai phạm này dẫn đến thời điểm ngày 30-6-2013, số nợ quá hạn của 7 doanh nghiệp là hơn 1.200 tỷ đồng.
Tại CQĐT, giám đốc các doanh nghiệp và những người có liên quan khai nhận, họ biết rõ để được vay vốn tín dụng xuất khẩu của VDB, doanh nghiệp phải có chức năng xuất khẩu và hợp đồng xuất khẩu. Tuy nhiên, họ đã lập khống hợp đồng, nâng giá trị hợp đồng xuất khẩu lên nhiều lần, lập báo cáo tài chính giả, thể hiện kinh doanh có lãi để được ngân hàng cho vay. Khi vay được tiền, phần lớn đã sử dụng sai mục đích vào đầu tư mua bất động sản, trả nợ và chi tiêu cá nhân...
Đến thời điểm này, có 3 đơn vị đã trả một phần nợ cho ngân hàng, với số tiền trên dưới 2 tỷ đồng. Có 2 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, 2 doanh nghiệp hoạt động… cầm chừng. Ngoài trách nhiệm của số cán bộ VDB Minh Hải, CQĐT đang tập trung điều tra, xác minh làm rõ vai trò của số doanh nghiệp liên quan.
