- Bắt nhóm người ngoại quốc có máy dập thẻ tín dụng giả
- Bắt giữ đối tượng người Ukraine dùng thẻ tín dụng giả rút tiền tại cột ATM
- Điều tra 1 người Pháp dùng thẻ ATM giả để rút tiền
Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Liu Dong Jin (34 tuổi); Lin Feng Hui (31 tuổi); Le Peng Fei (51 tuổi); Li Qing Guo (43 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Quốc Dương Việt Nam (có địa chỉ tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội).
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 4-2015, Lin Dong Jin và Li Feng Fei được một đối tượng tên Phương ở Trung Quốc giới thiệu sang Việt Nam gặp Li Qing Guo để sử dụng máy POS nhằm quẹt thẻ rút tiền và khảo sát việc làm ăn với Li Qing Guo ở Việt Nam.
Ngày 8-6-2015, Liu Dong Jin mang theo 1 máy ghi thẻ từ, 3 thẻ ngân hàng và 1 thẻ ngân hàng ABC Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam đến công ty Quốc Dương Việt Nam. Tại đây, Li Dong Jin đã quẹt thử thẻ và báo lại cho Phương về việc quẹt thẻ thành công, Phương quyết định sẽ gửi phần mềm cài đặt cho máy ghi thẻ từ để Liu Dong Jin sử dụng. Liu Dong Jin đã nhờ Nguyễn Tùng (31 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tải phần mềm và cài vào máy tính của Tùng.
Chiếc máy tính các đối tượng người Trung Quốc sử dụng để trao đổi và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam
Đến ngày 9-6-2015, Liu Dong Jin đã nhận được các mã thẻ và sử dụng mã thẻ này để ghi lên các thẻ từ trăng mang theo. Ghi thẻ xong, Tùng đã quẹt thẻ và thành công 19 lần, thu được hơn 102 triệu đồng.
Ngày 10-6, Lin Feng Hui được Tùng hướng dẫn mang theo một laptop và 5 thẻ từ trắng nhập cảnh vào Việt Nam để cùng thực hiện hành vi rút tiền. Sau khi được Tùng cài đặt phần mềm ghi thẻ, các nghi phạm đã thực hiện việc ghi mã lên thẻ từ, thực hiện rút tiền nhưng không thành công.
Tuy nhiên, trưa 11-6, số tiền do Liu Dong Jin quẹt thẻ ngày 9-6 đã về tài khoản, sau khi trừ chi phí còn được hưởng hơn 94 triệu đồng. Khi Li Qing Guo và nhân viên đến ngân hàng rút tiền thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
