Theo CQĐT, hành vi phạm tội của Nguyễn Tương Như bị phanh phui từ đơn tố giác của ông Nguyễn Bá Bảng (ở khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu), từ năm 2014.
Cụ thể, Như được cho là nợ ông Bảng 7 tỷ đồng và thế chấp một biệt thự tại dự án khu du lịch sinh thái Ngọc Viên Islands do Công ty Sỹ Ngàn làm chủ đầu tư. Ngày 20-3-2012, Nguyễn Tương Như ký biên bản cam kết bảo lãnh sẽ chuyển tài sản thuộc sở hữu nếu không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ trước ngày 30-3-2013. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, ông Bảng vẫn không nhận được khoản tiền trả nợ.
Ngoài ông Bảng, nhiều cá nhân khác cũng đã tố cáo Nguyễn Tương Như đến CQĐT, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Đối tượng Như đã được Công an Hà Nội bàn giao đến CQĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thụ lý theo thẩm quyền.