Theo thông tin ban đầu, sáng 20-5, tại Bảo hiểm Xã hội quận 9 (đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9), Hằng đến liên hệ, nộp hồ sơ tạm ứng kinh phí thai sản cho nhân viên của công ty. Lúc này bà T.T.H - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội quận 9 phát hiện hồ sơ do Hằng nộp có nhiều biểu hiện nghi vấn, giả mạo nên tìm cách giữ chân Hằng và trình báo công an địa phương. Qua kết quả điều tra, công an đã bắt giữ Hằng và chồng của Hằng là Thắng.
Từ giữa năm 2013 đến nay, vợ chồng Thắng - Hằng thuê công ty tư vấn V.L (trụ sở đóng tại quận 1) để làm hồ sơ thành lập khoảng 10 công ty tư nhân do vợ chồng Thắng - Hằng hoặc người thân của hai đối tượng này đứng tên đại diện pháp luật. Sau đó, hai vợ chồng Hằng thuê đối tượng tên Phô (chưa rõ lai lịch) làm giả các giấy tờ nhân viên của công ty để làm các thủ tục để lĩnh tiền ốm đau, thai sản, hồi phục sức khỏe… của nhân viên. Hầu hết các hồ sơ nhân viên ảo này, vợ chồng Thắng - Hằng mang đến Bảo hiểm Xã hội ở cấp quận, huyện để nộp nhằm chiếm đoạt tiền. Bước đầu vợ chồng Thắng - Hằng khai báo, bằng thủ đoạn trên đã lừa được khoảng 1,3 tỷ đồng từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
