Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) cùng đồng phạm tại phiên tòa ngày 25-5
Hôm qua (25-5), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hiếu (SN 1961, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) – nguyên Phó giám đốc Công ty CP Nhật Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Thế Hùng (SN 1974, trú ở Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) - nguyên Giám đốc Công ty CP Cầu Vàng cũng bị đưa ra truy tố cùng tội danh. Bị hại của hai đối tượng này là 18 cá nhân. Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, vụ án đã được đưa ra xét xử song phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Công ty CP Cầu Vàng (gọi tắt là Công ty Cầu Vàng), trụ sở tại phố Vạn Bảo, quận Ba Đình do Nguyễn Thế Hùng làm giám đốc. Biết Nguyễn Văn Hiếu có nhiều mối quan hệ xã hội và công ty của đối tượng này cũng đang triển khai một số dự án nhà ở tại Hà Nội nên bà Lê Thị Hồng Tuyết (vợ Hùng) giới thiệu mối làm ăn cho chồng. Cùng thời điểm ấy, Hiếu và Hùng thấy một khu đất nông nghiệp xen kẹt tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm nên nảy ý định biến đất nông nghiệp thành đất nhà ở. Hiếu và Hùng tức tốc “vẽ” ra dự án nhà ở tại thôn Hoàng Bốn, phường Cổ Nhuế. Trong quá trình triển khai, 2 đối tượng phân công nhau, Hiếu chịu trách nhiệm tìm “cửa” để “chạy” các giấy tờ xin cấp phép đầu tư dự án; cung cấp mẫu hợp đồng góp vốn (thực chất là hợp đồng mua bán nhà đất); thỏa thuận tiền đền bù cho các hộ dân và giải phóng mặt bằng tại vị trí dự định triển khai dự án. Còn Hùng sẽ dùng tư cách pháp nhân Công ty Cầu Vàng để hoàn thiện các văn bản xin cấp phép đầu tư, đồng thời huy động tiền của các cá nhân.
Với ý đồ vạch ra, Hiếu và Hùng có văn bản xin được làm chủ đầu tư dự án nhà ở tại thôn Hoàng Bốn, phường Cổ Nhuế gửi tới UBND TP Hà Nội với tổng diện tích hơn 4.500m2. Nhận được văn bản của Công ty Cầu Vàng, Văn phòng UBND TP Hà Nội có phiếu chuyển công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố xem xét. Sau đó, Sở này ra văn bản hướng dẫn Công ty Cầu Vàng về thủ tục để được chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch. Trong văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội có ghi rõ: “Văn bản chỉ có tính chất hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự theo quy định hiện hành. Nghiêm cấm sử dụng văn bản này để huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức”.
Mặc dù biết rõ dự án mới chỉ dừng lại ở ý định và thủ tục xin cấp phép triển khai mới bắt đầu, song Hiếu và Hùng vẫn sử dụng văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội để huy động vốn trái phép. Theo đó, Nguyễn Thế Hùng đã dùng tư cách pháp nhân là Giám đốc Công ty Cầu Vàng ký hàng loạt hợp đồng, phiếu thu huy động vốn đối với 18 cá nhân với tổng số tiền lên đến hơn 29 tỷ đồng. Trong đó, cựu Giám đốc Công ty Cầu Vàng đã trực tiếp thu hơn 25,3 tỷ đồng và giao cho Hiếu hơn 18 tỷ đồng để “lo” dự án. Số tiền còn lại, Hùng ủy thác cho cấp phó chi trả tiền đền bù đất cho 4 hộ dân và hoàn trả lại đối với một số người đã đăng ký mua nhà đất ở dự án nhưng thoái vốn…
Tại phiên tòa hôm qua, ngay ở phần thủ tục, luật sư bào chữa cho cựu Giám đốc Công ty Cầu Vàng bất ngờ trình lên HĐXX sơ thẩm một số tài liệu thể hiện trong thời gian triển khai dự án nhà đất ở thôn Hoàng Bốn, Nguyễn Thế Hùng đã dùng tiền “đặt cọc” mua nhà đất “ảo” của 18 người để chi trả, đền bù cho một số hộ dân ở Cổ Nhuế có đất nông nghiệp nằm trong địa giới của dự án… tưởng tượng này. Nhận thấy cần phải xem xét kỹ các tài liệu mà luật sư trình lên nên thêm một lần nữa TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên xử.
