Bị hại là Công ty Văn phòng phẩm Cửu Long (gọi tắt là Công ty Cửu Long), trụ sở tại Hà Nội. Tuy nhiên, do tuổi cao và hiện đang bị tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì một hành vi phạm pháp mới đây nên bị cáo này có đơn xin được xét xử vắng mặt.
Cáo trạng cho thấy, giữa năm 1995, thông qua quan hệ xã hội, Nguyễn Trung Nghĩa tìm gặp ông Nguyễn Đức Đảng, lúc ấy làm Giám đốc Công ty Cửu Long, tự nhận mình là nhà sư trụ trì tại một ngôi chùa ở TP Vũng Tàu và là trưởng ban của một tổ chức từ thiện - xã hội cũng ở tỉnh này, đồng thời nói muốn hợp tác làm ăn với Công ty Cửu Long để có tiền làm từ thiện.
Tin tưởng “nhà sư”, ông Đảng đồng ý với lời hứa sẽ cắt cho Nghĩa 5% lãi suất trên mỗi hợp đồng bán sản phẩm là văn phòng phẩm. Thấy giám đốc doanh nghiệp đã “cắn câu”, Nghĩa vào TP.HCM gặp ông Nguyễn Thế Kỳ (bạn Nghĩa), khi ấy là Giám đốc Trung tâm Luật Kinh tế, thuộc Viện Quản trị doanh nghiệp nhờ cậy. Để lừa được Công ty Cửu Long, bị cáo này nói dối với ông Kỳ rằng ông ta mua một lô hàng giấy than để xuất khẩu sang Nga, nhưng do không có tư cách pháp nhân nên phải nhờ bạn giúp.
Thuyết phục được ông Kỳ, Nghĩa quay ra Hà Nội nói với ông Đảng là đã giới thiệu được một đơn vị ở TP.HCM mua giấy than của Công ty Cửu Long để đưa sang Nga đổi lấy máy vi tính. Nghĩa cũng bịa ra rằng do đơn vị kia muốn thuận tiện trong đàm phán, giao dịch nên cử luôn đối tượng làm người đại diện trong thương vụ làm ăn này. Ngày 10-10-1995, ông Đảng đã ký vào bản hợp đồng bán hàng chục nghìn hộp giấy than cho Trung tâm Luật Kinh tế tại TP.HCM với tổng giá trị hợp đồng hơn 3,6 tỷ đồng. Sau đó, Nghĩa liên tục hối thúc Công ty Cửu Long chuyển giao hàng hóa, trong khi chưa hề xuất một đồng nào đặt cọc. Khi hàng về tới TP.HCM, Nghĩa thuê kho hàng cất giữ và bán được hơn 1 tỷ đồng.
Về phía Công ty Cửu Long, sau đó không lâu phát hiện ra Trung tâm Luật Kinh tế TP.HCM chỉ là công cụ để Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nhanh chóng thu hồi lại được một phần số hàng hóa đã giao cho đối tượng lừa đảo. Ngoài việc mua hàng chục nghìn hộp giấy than các loại mà không phải bỏ ra đồng nào, ngày 18-11-1995, Nghĩa còn thuyết phục được ông Đảng lấy 112 triệu đồng của Công ty Cửu Long để cho đối tượng vay, rồi quỵt nợ.
Mặc dù không đến hầu tòa, song xét thấy sự vắng mặt của bị cáo không ảnh hưởng đến việc xem xét và định tội, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù về tội lừa đảo và 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Trung Nghĩa phải chấp hành chung là 16 năm tù giam.
