Hôm nay, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) 20 năm tù và Ngô Thị Mỹ Liên (SN 1980, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.
Trước đó, từ năm 1984, Nhung được Chi nhánh Ngân hàng N huyện Thường Tín giao nhiệm vụ là thủ quỹ chính đến 3-2010. Còn Liên công tác từ năm 2004, được Chi nhánh Ngân hàng N huyện Thường Tín giao làm giao dịch viên đến 3-2010.
Từ tháng 3-2010, Chi nhánh Ngân hàng N huyện Thường Tín chuyển sang chế độ một cửa, Liên và Nhung được giao nhiệm vụ cùng là giao dịch viên. Hai người này được cấp User và có mật khẩu riêng.
Tuy nhiên, trong hai giao dịch viên này, chỉ có Liên là được phép sử dụng ấn chỉ trắng (sổ tiết kiệm) để mở, lập, phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm.
Từ 14-1 đến 14-2-2011, Nhung và Liên đã bàn bạc, lên kế hoạch cùng nhau tất toán 10 sổ tiết kiệm của khách hàng mà 2 cán bộ này có trách nhiệm quản lý.
Sau đó, để hợp thức và che giấu hành vi phạm tội của mình, cả hai thông đồng lập hồ sơ khách hàng gửi tiền tiết kiệm khống hoặc lập mới sổ tiết kiệm cho khách.
Nhung và Liên nhận tiền gửi tiết kiệm của khách, nhưng không hạch toán trên hệ thống IPCAS của ngân hàng để bù trừ cho các sổ tất toán khống.
Nhung và Liên tại phiên tòa
Bằng thủ đoạn trên, Nhung chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng, Liên chiếm đoạt của ngân hàng hơn 2,5 tỷ đồng. Khi biết thất thoát một số tiền lớn, Chi nhánh Ngân hàng N huyện Thường Tín phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản của Liên và Nhung.
Trong quá trình điều tra, Nhung chỉ thừa nhận đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng và tiền này, bị cáo trả các món nợ của cá nhân. Việc tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng đều do Liên thực hiện bằng User của Nhung. Nhung đã cho Liên biết mật khẩu. Sau đó, cuối các ngày, Liên đưa chứng từ để Nhung ký.
Tuy nhiên, Liên thì phủ nhận lời khai của Nhung và cho rằng, cả 2 người đã cùng lập và tất toán khống một số sổ tiết kiệm của khách hàng hòng chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Hai người còn dùng tiền này trừ nợ với nhau. Liên không nhận đã giả mạo chữ viết, chữ ký của một số khách hàng để lập khống, tất toán khống sổ tiết kiệm.
Ở vụ án này, bà Lưu Thị Vân, Trưởng Phòng Kế toán ngân quỹ Chi nhánh Ngân hàng N huyện Thường Tín, là người chịu trách nhiệm kiểm soát các giao dịch hàng ngày của Nhung, Liên.
Còn bà Ngô Thị Kim Loan, cán bộ hậu kiểm Phòng Kế toán ngân quỹ Chi nhánh Ngân hàng N huyện Thường Tín - thực hiện hậu kiểm của các giao dịch viên; bà Trần Thị Phái, Thủ quỹ trưởng – Phòng Kế toán ngân quỹ Chi nhánh Ngân hàng N huyện Thường Tín là những người liên quan.
Do tin tưởng hai bị cáo nên không thực hiện việc kiểm soát các giao dịch của Nhung, Liên vào cuối ngày một cách kịp thời, đầy đủ theo quy định nên không phát hiện được sai phạm.
Trong quá trình điều tra, những người này tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, cùng góp sức thu hồi được hơn 2,8 tỷ đồng từ Liên, Nhung.
Do vậy, những người này chỉ bị kiến nghị phía ngân hàng xử lý kỷ luật. Cơ quan công an cũng kiến nghị Chi nhánh Ngân hàng N Hà Tây và Chi nhánh Ngân hàng N huyện Thường Tín phối hợp với chính quyền địa phương xử lý hành chính ông Phạm Đình Phi - nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng N huyện Thường Tín đã nghỉ hưu năm 2012.
