Theo điều tra ban đầu, vào ngày 3-1, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thương mại Chung Đào do Trương Thị Đào làm chủ, ký hợp đồng bán cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) 300 tấn cà phê nhân với giá 38.700 đồng/kg. Sau khi khí hợp đồng, Simexco Đắk Lắk đã chuyển toàn bộ số tiền 11,61 tỷ đồng cam kết hợp đồng vào tài khoản của DNTN Chung Đào. Tuy nhiên, DNTN Chung Đào mới chỉ giao cho Simexco Đắk Lắk hơn 132 tấn cà phê, trị giá khoảng 5 tỉ đồng.
Cũng với thủ đoạn tương tự, vào ngày 6-1, vợ chồng chủ DNTN Chung Đào thoả thuận bán cho DNTN Hà Bình (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 200 tấn cà phê nhân. DNTN Hà Bình sau đó đã chuyển đủ cho Chung Đào 7,89 tỷ đồng theo giá trị của hợp đồng, tuy nhiên phía DNTN Chung Đào mới chỉ giao cho đối tác này số lượng cà phê trị giá hơn 1,3 tỉ đồng. Sau khi nhận đủ tiền của các đối tác chuyển vào tài khoản, vợ chồng chủ DNTN Chung Đào đã rút hết tiền và bỏ trốn khỏi địa phương. Như vậy, vợ chồng chủ DNTN Chung đào đã lừa đảo của hai doanh nghiệp trên hơn 13,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện vợ chồng chủ DNTN Chung Đào đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trong vùng với số tiền hàng tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
