Công “mô tô” thời điểm “phong độ”
Cụ thể, CQĐT quyết định thay đổi từ tội danh “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qủa nghiêm trọng”, sang tội danh “Đưa hối lộ” đối với bị can Huỳnh Văn Xuân (tức Công “mô tô”), Giám đốc công ty TNHH dịch vụ Thành Công Sài Gòn có trụ sở tại TP.HCM và Vũ Thị Huệ, trú tại đường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Các bị can khác bị khởi tố về tội nhận hối lộ là Trần Quốc Huy, Đội trưởng đội QLTT số 3, thuộc chi cục QLTT Hải Dương; tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là các bị can: Ngô Văn Tới, Đội phó đội QLTT số 2; Phạm Đình Quang, Đội phó đội QLTT số 3; Phạm Đăng Duyên, Đội phó đội QLTT số 5 thuộc Chi cục QLTT Hải Dương; Bùi Mạnh Hùng, nguyên Phó phòng Tài chính-kế hoạch, Trưởng phòng kinh tế- hạ tầng huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; và Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng đội quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Chi cục thuế huyện Ninh Giang, Hải Dương.
Cuối tháng 8 - 2013, CQĐT Bộ Công an phát hiện Công “mô tô” và Huệ móc nối với 6 bị can trong vụ án, tạo dựng hồ sơ biến 85 xe mô tô phân khối lớn thành xe không rõ nguồn gốc, vô chủ, sau đó, mua đấu giá và bán cho người khác sử dụng. Ban đầu, CQĐT khởi tố các bị can về danh “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu qủa nghiêm trọng” (theo điều 165 BLHS); nhưng quá trình điều tra đã xác định lại hành vi của từng bị can và quyết định thay đổi tội danh.
Trong 2 năm 2007-2008, Công “mô tô” đã kết hợp với Vũ Thị Huệ để hợp thức hóa 85 xe mô tô phân khối lớn do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc mà Xuân mua thu gom trên thị trường (xe gian, xe lậu), từ đó bán cho khách hàng thu lợi nhuận cao. Huệ đã móc nối với Trần Quốc Huy thỏa thuận về giá cả hợp thức hóa mỗi xe; từ đó tìm cách hợp thức hóa đầu vào của xe như dàn dựng một số vụ bắt xe mô tô trên đường vận chuyển. CQĐT xác định Công “mô tô” đã đưa hàng trăm triệu đồng cho Huệ để chuyển cho Huy nhằm dàn dựng việc bắt xe mô tô trên.
Trong thời gian này, Đội QLTT số 3 Hải Dương đã lập hồ sơ xử lý, tịch thu 85 xe mô tô không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số xe này sau đó được Đội QLTT số 3 bàn giao cho Phòng tài chính- kế hoạch huyện Ninh Giang làm thủ tục định giá và bán đấu giá tài sản. Tất cả các xe bị tịch thu có giá từ 2-5 triệu đồng/xe; tổng số tiền thu được từ bán đấu giá chưa đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó 85 chiếc mô tô phân khối lớn được Công “mô tô” trưng bày, chào bán tại TP.HCM với giá từ 6.000 USD đến 21.000USD/chiếc.
