Sai phạm tại công ty cho thuê tài chính II, Agribank:

Phần chìm của “tảng băng” tham nhũng

ANTĐ - Cùng thời điểm Kiểm toán Nhà nước công bố những dấu hiệu sai phạm tại Công ty Cho thuê tài chính II, Agribank, tháng 4-2011, cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có kết luận về những tổn thất tài chính “khủng” của doanh nghiệp này, với con số lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính II (Công ty ALC II), gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 11 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong số 11 bị can, nhân vật “chóp bu” là Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty ALC II được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. 

Ngày 1-4-2011, cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kết luận Công ty ALC II gây tổn thất ước tính hơn 4.600 tỷ đồng, trong đó, riêng việc cho vay đối với 6 nhóm khách hàng được che giấu dưới hình thức đầu tư tài sản để cho thuê sai qui định về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, dẫn đến tổn thất hơn 1.800 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra về sau này của cơ quan công an làm rõ, trong thời gian từ cuối năm 2008 đến đầu 2009, ông Vũ Quốc Hảo đã cùng các đồng phạm ký khống 10 hợp đồng cho thuê tài chính, rút ra hơn 795 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 524 tỷ đồng. Cụ thể, cựu TGĐ Hảo đã móc nối với Đặng Văn Hai, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quang Vinh, ký 9 hợp đồng khống cho thuê tài chính mua bán máy móc, thiết bị cần cẩu, máy xúc, máy ủi, tàu biển... qua đó đã rút ra gần 712 tỷ đồng. Số tiền này, Đặng Văn Hai chiếm hưởng 127 tỷ đồng, Vũ Quốc Hảo chiếm hưởng gần 84 tỷ đồng...

Ngoài ra, ông Hảo còn ký 4 hợp đồng cho thuê tài chính với nhóm Công ty cổ phần Phúc Long, do Trần Văn Khanh làm tổng giám đốc, rút tiền Nhà nước để sử dụng cá nhân. Song song với việc kết thúc điều tra vụ án nhóm tội tham nhũng xảy ra tại Công ty ALC II, cơ quan chức năng đang xem xét trách nhiệm của một số cá nhân khác, trong đó đề cập đến trách nhiệm trong việc quản lý của lãnh đạo Ngân hàng Agribank, thời điểm mà Công ty ALC II xảy ra các vi phạm.