Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội, sau khi được tuyển dụng vào Công ty TNHH dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2, Nguyễn Thị Mai (SN 1978), trú tại số 10, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội được giao nhiệm vụ kế toán kiêm phụ trách thủ quỹ tại Trung tâm tiếp vận Nội Bài. Trong quá trình làm việc tại đây, Mai có quen biết với một số “đối tác” tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Từ mối quan hệ này, Nguyễn Thị Mai đã sa vào con đường cờ bạc. Sau khi “nướng” hết tiền nhà, để gỡ gạc, nữ kế toán này nghĩ ra việc lấy tiền của công ty đi đánh bạc.
Cùng chung trụ sở làm việc với trung tâm của Mai có Trung tâm tiếp vận khu công nghiệp Quang Minh cũng thuộc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2. Để đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm tiếp vận Nội Bài và Trung tâm tiếp vận khu công nghiệp Quang Minh, trong khoảng thời gian từ 29-4 đến 9-6-2011, công ty này đã chuyển cho hai trung tâm tiếp vận tổng số tiền 4,6 tỷ đồng chia làm nhiều đợt.
Ngày 4-5-2011, trong khi Công ty TNHH dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2 chuyển số tiền 1,6 tỷ đồng cho hai trung tâm này, do chị Phan Thị Việt Hà - phụ trách thủ quỹ của Trung tâm tiếp vận khu công nghiệp Quang Minh nghỉ phép nên Mai đã đứng ra nhận và quản lý số tiền trên. Sau đó, Nguyễn Thị Mai đã chi tạm ứng cho lái xe của công ty 150 triệu đồng, số còn lại 1,45 tỷ đồng Mai cất giữ.
Đến 5-5-2011, khi Mai xin nghỉ phép, Công ty TNHH dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2 đã yêu cầu nhân viên kế toán này bàn giao số tiền trên cho chị Phan Thị Việt Hà quản lý thì Mai cho biết đã mang số tiền trên đi đánh bạc và bị Công an thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội thu giữ. Sau đó, đối tượng lại khai để quên số tiền đó trên xe buýt tuyến số 07 khi đi từ khu vực Nam Thăng Long về Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Mở rộng vụ án, Cơ quan này An ninh điều tra làm rõ, ngoài vụ rút tiền quỹ trái phép nói trên, trong khoảng thời gian từ 18-5 đến 2-6-2011, kế toán Nguyễn Thị Mai đã 4 lần rút quỹ của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2 với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Như vậy, tính đến 9-6-2011, đối tượng Mai đã “rút ruột” của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2 tổng cộng trên 3 tỷ đồng. Theo Mai khai nhận, toàn bộ số tiền trên đối tượng đã “nướng” hết vào một “sới” bạc tại khu vực phố Nối, Hưng Yên.
