Bị cáo Đặng Thị Thiên Hương
Theo hồ sơ vụ án, tháng 4-2010, Đặng Thị Kim Dung bàn với Đặng Thị Thiên Hương (nguyên họa sĩ thiết kế của một tờ tạp chí, cùng cơ quan với Dung), sử dụng bản hợp đồng góp vốn (photocopy) của công ty Cổ phần TASCO (Cty TASCO), ký bán cho ông Vũ Quang Lâm (trú tại CT5 - X2 Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai) 19 lô đất tại khu liền kề thuộc dự án Vân Canh (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) qua 1 phiếu thu với số tiền 14 tỷ đồng làm mẫu để Hương “chế” lại cho Dung.
Được Dung hứa sẽ thưởng công xứng đáng, Đặng Thị Thiên Hương đã đồng ý làm con dấu giả cho Dung. Hương chụp con dấu của Cty TASCO và dấu tên ông Vũ Văn Lương (Tổng giám đốc Cty TASCO), rồi qua phần mềm vi tính, chèn ảnh con dấu vào hợp đồng góp vốn, phiếu thu (kể cả dấu giáp lai) vào danh sách cổ đông góp vốn do Đặng Thị Kim Dung đưa. Sau khi hoàn tất, Hương giao lại toàn bộ những tài liệu giả này cho Dung và được Dung trả 300 triệu đồng tiền công. Để có bộ “hồ sơ” hoàn hảo, Dung còn giả mạo chữ ký của ông Phạm Văn Lương và ông Vũ Quang Lâm (Giám đốc Cty TASCO).
Tháng 5-2010, vợ chồng chị Trần Thanh Vân và Nguyễn Tuấn Anh (trú tại phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy), cùng chị Hà Tuyết Hằng (trú tại phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa) “nghe tin” Dung có 2 lô đất rao bán với giá 1,55 tỷ đồng/lô nên tìm đến mua. Bằng cách sử dụng 2 bản hợp đồng góp vốn và phiếu thu giả của Cty TASCO, ghi nội dung chuyển nhượng cho chị Trần Thanh Vân và Hà Tuyết Hằng 2 lô đất nói trên và 2 bản danh sách cổ đông góp vốn của Cty TASCO, trong đó có tên chị Hà Tuyết Hằng và Trần Thanh Vân, Dung đã chiếm đoạt của hai người này 3,1 tỷ đồng.
Sau vụ trên, Dung nhờ anh Nguyễn Tuấn Anh bán giúp 10 lô đất tại dự án Vân Canh và hứa sẽ chia cho anh Nguyễn Tuấn Anh một nửa số tiền chênh lệch. Thông qua một số người quen, Nguyễn Tuấn Anh và những người quen của mình đã môi giới thành công, để Dung bán cho bà Nguyễn Thị Thành (trú tại phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân) 10 lô đất trên. Sau đó, thông qua anh Hoàng Quốc Sơn (trú tại BT2 Mỹ Đình, huyện Từ Liêm), bà Hoàng Phương Thảo (trú tại tòa nhà The Manor, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm) mua lại 10 lô đất này của bà Thành. Bà Thảo đã chuyển trước cho bà Thành 34 tỷ đồng và số tiền này cũng được bà Thành chuyển trả cho Dung cùng với 5 tỷ đồng của mình (tổng cộng 39 tỷ đồng), để Dung làm hợp đồng góp vốn cho bà Thảo đứng tên chính chủ.
Sau khi vụ việc vỡ lở, cơ quan điều tra xác định, ngoài số tiền chiếm đoạt của bà Thành, Dung còn chiếm đoạt của một số bị hại khác với tổng số tiền lên tới hơn 42 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Hành vi trên của Đặng Thị Kim Dung và Đặng Thị Thiên Hương đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 12-4 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Đặng Thị Kim Dung và Đặng Thị Thiên Hương, bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên bị cáo Đặng Thị Kim Dung đã không thể đến tòa. Do vậy, sau khi công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, nghe thư ký phiên tòa báo cáo sự việc, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa và lùi ngày xử đến 4-5 tới.
