Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23h, ngày 13/12/2011, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an đã kiểm tra hàng hóa trên container của xe tải biển số 57K – 7216 đang đậu trên đường Điện Biên Phủ (Q. Bình Thạnh).
Bị cáo Phạm Hữu Thượng tại tòa
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng trên là của Cty TNHH TM-SX HT Group (trụ sở tại 107/1 Đinh Tiên Hoàng, P.3. quận Bình Thạnh) do Phạm Hữu Thượng làm Giám đốc, được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam thông quan cùng ngày qua cảng ICD Phước Long I.
Ngoài số hàng khai báo, lực lượng chức năng còn phát hiện trong xe có14.990 quả pháo hoa kích bằng điện thuộc danh mục hàng cấm. Qúa trình điều tra xác định, lô hàng trên là của một đối tượng người Trung Quốc (không rõ lai lịch) nhờ Thái Lệ Nhi tìm người vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Ban đầu, Nhi chỉ biết hàng hóa đa phần là đồ gia dụng và một số các phụ kiện van nước. Thông qua các mối quan hệ Nhi đã gặp Thượng và thuê Thượng làm dịch vụ nhập khẩu hàng hóa trọn gói với giá 75 triệu đồng. Nhi đã ứng trước cho Thượng 45 triệu đồng.
Sau khi số hàng được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, Thượng đã lập giấy tờ giả mạo và khai khống trên tờ khai về số lượng hàng hóa gồm: 600kg phụ kiện van nước, 50 valy có khóa, 1 bộ máy gia công kim loại, 350 bóng đèn trang trí, 400 phuộc nhún xe máy. Sau khi được thông quan, khi đang vận chuyển hàng về kho thì bị thu giữ.
Ngày 28/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Thượng 7 năm tù về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Riêng đối với Nhi, Tòa nhận di định, Nhi là người trực tiếp thuê Thượng làm thủ tục nhập khẩu thông quan lô hàng trên. Tuy nhiên, qua điều tra, không có chứng cứ xác định Nhi là chủ lô hàng, bản thân Nhi không biết rõ từng chủng loại hàng bên trong. Toàn bộ việc khai báo và làm thủ tục nhập khẩu thông quan hàng là do Thượng tự thực hiện do đó không có cơ sở để xử lý hình sự đối với Nhi.
