Cơ quan tố tụng xác định, cầm đầu đường dây phạm tội này là Nguyễn Công Hải, trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. “Ông trùm” Hải đang bỏ trốn và bị CQĐT truy nã đặc biệt. Tổng cộng trong vòng 4 tháng, Hải và các “chân rết” đã đưa từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ, giao dịch 255 bánh heroin.
Trở lại hoàn cảnh của 3 “bóng hồng” trong đường dây này. Bị can Trương Thị Huệ có chồng đang thụ án tù chung thân về tội mua bán ma túy. Cơ quan tố tụng xác định Huệ đã tham gia 9 vụ vận chuyển với số lượng 150 bánh heroin. Bị can thứ hai là Nông Thị Hân, quê quán Bắc Kạn rồi vào Đăk Nông lập nghiệp. Tại đây, Hân gặp Trương Thị Huệ và bị Huệ lôi kéo. Bị can Hân xác định đã tham gia vận chuyển 6 chuyến, số lượng 85 bánh heroin. Bị can thứ ba là Nguyễn Hoài Thu, quê quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, lên huyện miền núi Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An làm giáo viên. Ngày 30-7-2012, Thu cùng đồng bọn vào rừng liên lạc với một đối tượng người Lào để mua ma túy. Sau khi nhận 70 bánh heroin của đối tượng này, theo hướng dẫn của “ông trùm” Hải, Thu đã tìm cách chuyển 30 bánh heroin xuống TP Vinh giao cho Vũ Đức Mạnh (cũng là bị can đã bị truy tố); và giấu 40 bánh heroin ở ký túc xá nhà trường. Số ma túy này sau đó bị tìm thấy trong quá trình CQĐT thi hành lệnh bắt, khám xét với Nguyễn Hoài Thu.
