Khởi tố, tạm giam 2 giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTĐ - Chiều 23-7, Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thị Thắm (SN 1953, trú tại thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) giám đốc doanh nghiệp SXTM Đại Phát Lộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2008 doanh nghiệp Đại Phát Lộc do Thắm làm giám đốc đã ký kết hợp đồng liên doanh liên kết với công ty lâm nghiệp Quảng Tín (Đắk Lấp) để triển khai các dự án trồng cao su, quản lý và bảo vệ, phát triển rừng với diện tích 398 ha tại tiểu khu 1525 thuộc địa phận xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Do không có năng lực, điều kiện để thực hiện dự án nên doanh nghiệp Đại Phát Lộc đã làm tờ trình chỉ xin thuê 159 ha để thực hiện dự án nông lâm nghiệp. Năm 2011, UBND tỉnh Đắk Nông có công văn về việc tạm dừng xét duyệt hồ sơ thuê đất của DNTN Đại Phát Lộc và giao lại toàn bộ diện tích 159 ha nói trên cho công ty lâm nghiệp Quảng Tín quản lý và bảo vệ…

Khởi tố, tạm giam 2 giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 1
Đối tượng Lương Thị Thắm tại cơ quan điều tra


Tuy nhiên, sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh, Lương Thị Thắm đã gặp một số người rồi tung tin gian dối rằng doanh nghiệp Đại Phát Lộc đã được UBND tỉnh Đắk Nông giao quản lý sự dụng 159 ha  diện tích đất trên, do thiếu vốn làm ăn nên muốn chuyển nhượng cho người khác.

Ngày 7-12-2011, ông Trần Huy Hoàng (trú tại huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã gặp Thắm, thỏa thuận đồng ý mua toàn bộ diện tích trên với số tiền 5,5 tỷ đồng. Theo đó ông Hoàng đã đưa trước cho Thắm số tiền 500 triệu đồng tiền đặt cọc và Thắm hứa khoảng hai tháng sau sẽ làm các thủ tục giao đất để ông Hoàng trồng cao su cho kịp thời vụ. Tuy nhiên đến thời hạn mà không thấy Thắm giao đất theo thỏa thuận, ông Hoàng kiểm tra lại thì mới phát hiện diện tích đất mà Thắm bán cho mình là đất thuộc công ty lâm nghiệp Quảng Tín quản lý bảo vệ. Biết mình bị lừa, ông Hoàng đã làm đơn tố cáo hành vi của Lương Thị Thắm gửi đến các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào ngày 22-7, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để phục công tác điều tra đối với Phạm Chánh Đức (SN 1956, trú tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh – nguyên là Giám đốc CTCP năng lượng Tân Việt Đức, trụ sở tại xã Đắk Wer, huyện Đắk Lấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, tạm giam 2 giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 2
Đối tượng Phạm Chánh Đức tại cơ quan điều tra


Theo kết quả điều tra và lời khai của đối tượng, khoảng cuối năm 2005 và đầu năm 2006, CTCP năng lượng Tân Việt Đức được UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp đồng ý chủ trương cho khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Buso 1, tại địa phận huyện Đắk Song và huyện Tuy Đức. Đến năm 2012, công ty Tân Việt Đức không còn vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện. Mặc dù chưa được UBND tỉnh cấp phép và không được quyền khai thác gỗ tận thu tại khu vực triển khai dự án, nhưng để có vốn tiếp tục thực hiện dự án cũng như có tiền tiêu xài cá nhân, Phạm Chánh Đức đã gặp ông Trương Thức – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Vũ Bá Duyên – Phó Giám đốc CTCP thiết kế xây dựng Thuận Phúc, đưa ra thông tin gian dối là “công ty Tân Việt Đức có quyền khai thác gỗ tận thu và bán số gỗ tận thu được tạ dự án nhà máy thủy điện Đắk Buk So 1, Phạm Chánh Đức đang làm thủ tục để được cấp phép khai thác gỗ và hứa hẹn 10 ngày sẽ làm xong giấy phép khai thác gỗ”. 

Không chút nghi ngờ, ông Thức và Duyên đã đồng ý ký kết hợp đồng sang nhượng quyền khai thác và mua bán gỗ tận thu tại khu vực dự án thủy điện Đắk Buso với ông Phạm Chánh Đức, đồng thời đưa trước cho Phạm Chánh Đức số tiền 500 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, Đức không tiến hành các thủ tục xin cấp phép khai thác mua bán gỗ tận thu cho công ty Thuận Phúc, mà chiếm đoạt luôn số tiền 500 triệu đồng của ông Thức và ông Duyên để sử dụng vào mục đích cá nhân. Biết mình bị lừa, ông Duyên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phạm Chánh Đức với cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Chánh Đức về tội lừa đảo chiếm đoạt.

Hai vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.