Hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Tiến Dũng
(ANTĐ) - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Tiến Dũng (SN 1956- ảnh, ở tại số 21, ngõ 150 đường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) và đồng phạm là Trần Thị Thanh Bình (SN 1973, nguyên Phó Giám đốc BIDV - Chi nhánh thành phố Hải Phòng) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
 |
Theo nội dung cáo trạng năm 2002, Đoàn Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc BIDV Hải Phòng. Đến 18-8-2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định số 1829/QQĐ-NHNN về việc điều động và bổ nhiệm Dũng làm Phó Tổng giám đốc BIDV. Tuy nhiên trước đó, khi còn làm Giám đốc BIDV Hải Phòng, Dũng đã giải quyết cho Công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH V.K Hải Phòng do anh Hoàng Văn Khánh làm Tổng giám đốc vay hơn 45 tỷ đồng thông qua 2 hợp đồng tín dụng dài hạn, bao gồm: hợp đồng số 87/2006 ngày 24-7-2006 (trong đó Dũng cho vay 28 tỷ đồng), còn hợp đồng số 144/2008, cho vay hơn 17,5 tỷ đồng, bằng hình thức thế chấp tài sản, trong đó có kho bãi container và tài sản trên đất tại khu vực Đầm Mắm, Hạ Đoạn 2 (phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng).
Đầu năm 2009, qua sự giới thiệu của Đoàn Tiến Dũng và Trần Thị Thanh Bình, Công ty TNHH V.K Hải Phòng đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ Dự án kho bãi container cho Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Hải Phòng với giá 57 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để tất toán hợp đồng vay vốn số 144 với số tiền hơn 14 tỷ đồng, cho Công ty TNHH V.K Hải Phòng rút sử dụng 25 tỷ đồng. Số tiền còn lại gần 17 tỷ đồng sẽ được quyết toán một phần tiền gốc và lãi vay của hợp đồng số 87.
Qua điều tra, cơ quan CSĐT đã xác định Công ty CP Dầu khí Anpha Hải Phòng là công ty con của Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Sài Gòn do Trần Minh Loan, Đoàn Tiến Dũng và Trần Thị Thanh Bình đứng ra thành lập. Trong đó, Dũng có số cổ phần chiếm tỷ lệ 20%, Bình góp 10%. Để tránh bị phát hiện, Dũng đã đưa cháu là Phạm Thành Công đứng tên cổ phần, còn cổ phần của Trần Thị Thanh Bình đứng tên chị Lê Thị Hồng Gấm - bạn gái của Bình.
Ngày 22-4-2009, Công ty TNHH V.K Hải Phòng và Công ty CP Dầu khí Anpha Hải Phòng ký hợp đồng số 08 về việc mua bán tài sản gắn liền với đất là Dự án kho bãi của Công ty TNHH V.K Hải Phòng tại Đầm Mắn, Hạ Đoạn 2. Trong việc mua bán Dự án giữa 2 công ty này, Đoàn Tiến Dũng đã yêu cầu anh Khánh phải chi tiền cho Dũng. Sau đó, Dũng chỉ đạo Trần Thị Thanh Bình nhận 3 lần tiền của Công ty TNHH V.K Hải Phòng với tổng số tiền 5 tỷ đồng. Cụ thể, trước đó, Dũng đã chỉ đạo Bình nhận 4 tỷ đồng từ Công ty V.K Hải Phòng. Ngày 2-2-2010, sau khi Dũng nhận trực tiếp 1 tỷ đồng của anh Khánh từ nhà hàng phở Vuông (ở 229 đường Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) thì bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội bắt quả tang. Tổng cộng, Đoàn Tiến Dũng bị xác định đã trục lợi 5 tỷ đồng.
Hành vi trên của Đoàn Tiến Dũng và Trần Thị Thanh Bình đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tội danh và hình phạt tại Điều 283, khoản 4, điểm a - BLHS, có khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.
Thanh Quang
